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本行客戶身分持續審查重要公告及客戶身分持續審查公告之問答集

本行客戶身分持續審查重要公告

親愛的客戶 您好:

一、依據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條相關規範,本行應持續進行客戶身分審查,包括更新客戶基本資料、辨識及審查客戶實質受益人及高階管理人員資料,本行將透過電話聯絡、郵寄、電子郵件、傳真、網路銀行、行動銀行或臨櫃等方式,進行資料更新及確認作業,惠請您配合提供相關資料。

二、自然人客戶:
(一)更新基本資料:職業別、任職機構名稱、職位…等。
(二)辦理方式:

  1. 請攜帶身分證明文件及原留印鑑至原開戶分行辦理。
  2. 網路銀行客戶可透過網路銀行或行動網銀登錄提供。
  3. 電話聯絡原開戶分行,電話號碼詳列於本行官網www.cotabank.com.tw/服務據點。

三、非自然人客戶:
(一)請提供實質受益人及高階管理人員相關資料。
(二)辦理方式:請攜帶下列身分證明文件及原留印鑑至原開戶分行辦理。

  1. 登記機關之證明文件(如:公司為設立或變更事項登記表)、公司章程。
  2. 出資證明文件(如:股東名冊、出資證明或載明股東姓名、身分證號碼、持股百分比之證明文件)。
  3. 實質受益人及高階管理人員身分證明文件。

四、為保障您的權益及帳戶使用的安全性,請您配合提供上開相關資料,倘您對提供資料有任何疑問,請於營業時間洽詢本行全省各分行行員辦理,本行當竭誠提供服務或說明。

五、若有不便之處,敬請見諒。

● 客戶提供資料如有任何疑問,請洽詢本行全省各分行辦理,或參考『客戶身分持續審查公告之問答集』。