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本行防制洗錢及打擊資恐久未往來客戶作業說明

防制洗錢及打擊資恐久未往來客戶作業說明 公告

●依據金融監督管理委員會106年6月28日訂定之金融機構防制洗錢辦法第三條至第五條規定,本行依客戶重要性與風險程度採取下列方式確認客戶身分及對客戶身分持續審查:
一、以電話、電子郵件、郵寄等方式確認及更新客戶資訊。
二、於臨櫃作業時確認及更新客戶資料。
如依法令要求須另行徵提相關文件,敬請客戶協助並配合辦理,謝謝!
針對久未往來客戶,經本行檢視變更為有效客戶時,依上述方式確認及更新客戶資訊,完成客戶身分審查作業。

●久未往來客戶如對帳戶資訊有任何疑問,請於營業時間洽詢本行行員辦理。

●更詳盡細節,請參考「防制洗錢及打擊資恐久未往來客戶作業說明」文件